纳吉布审判新进展:专家揭示1MDB向刘特佐新账户注入7亿美元

     吉隆坡,8月30日——高等法院今日进行聆讯,政府所有的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)在2009年将7亿美元的债务转移至一个新开设的银行账户,该账...

  Najib’s trial: 1MDB sent US$700m to new account opened for Jho Low’s Good Star, analyst says

  吉隆坡,8月30日——高等法院今日进行聆讯,政府所有的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)在2009年将7亿美元的债务转移至一个新开设的银行账户,该账户现已确认属于刘特佐的好星有限公司。

  马来西亚国家银行(BNM)的分析师亚当·阿里夫·莫哈德·罗斯兰在列举一马公司22.8亿令吉如何在2011年至2014年期间直接流入纳吉布的两个个人伊斯兰银行账户时表示。

  作为纳吉一马公司案的第47位控方证人,亚当·阿里夫证实,一马公司在2009年9月30日指示德意志银行(马来西亚)有限公司将其在马来西亚的德意志银行账户中的10亿美元转至瑞士的两个银行账户。

  根据一马公司当时的业务发展执行董事Casey Tang Keng Chee向德意志银行签署的指示函,亚当·阿里夫表示,一马公司要求将7亿美元汇入RBS Coutts的账户,账户号码为11116073,并将3亿美元汇入摩根大通瑞士银行的账户,账户号码为7619400。

  亚当·阿里夫引用银行文件称,收到7亿美元的RBS Coutts账户被确认是在Good Star名下,Good Star的注册地址位于塞舌尔共和国。

  根据在RBS Coutts开设Good Star银行账户的申请表,亚当·阿里夫提到,客户的电子邮件地址是[email protected],客户在2009年6月9日签署了这份表格,而银行在表格上的最后签名是2009年6月11日。亚当·阿里夫表示,这意味着该账户是在2009年6月9日至6月11日期间开立的。

  在另一份日期为2009年6月9日、由RBS Coutts客户Good Star签署的账户开立文件中,客户被要求填写受益人所有人的身份,亚当·阿里夫说:“这里写的是Good Star Limited, 11116073,受益人所有人是Low Taek Jho。”

  至于摩根大通瑞士银行的账户,亚当·阿里夫表示,2009年9月30日的银行账户开立表格显示,该账户属于一马公司沙特石油有限公司,其注册办事处地址在英属维尔京群岛,表格上有四个人签署,即沙特石油国际有限公司(PSI)董事塔里克·奥贝德和帕特里克·马霍尼,以及一马公司的唐和一马公司前首席执行官拿督Shahrol Azral Ibrahim Halmi。

  亚当·阿里夫提到,一份文件显示,1MDB沙特石油公司的受益人所有者是塔里克·奥贝德、图尔基王子以及布城财政部长(MOF Inc)。

  亚当·阿里夫的证词表明,当一马公司在两笔分别为7亿美元和3亿美元的交易中汇出10亿美元时,刘特佐的好星账户仅有近4个月的历史。

  亚当·阿里夫于2018年6月被借调到马来西亚反腐败委员会(MACC)的一马公司特别工作组担任分析师,并于2019年成为分析师,2022年晋升为管理职位。

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    2025年08月06日
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  • admin
    admin 2025年07月09日

    我是ddgio号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年07月09日

    希望本篇文章《纳吉布审判新进展:专家揭示1MDB向刘特佐新账户注入7亿美元》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年07月09日

    本站[ddgio号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年07月09日

    本文概览:     吉隆坡,8月30日——高等法院今日进行聆讯,政府所有的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)在2009年将7亿美元的债务转移至一个新开设的银行账户,该账...

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